#vacancy #hiring #crypto #aml #amlofficer #payments #fintech #igaming

AML Officer / Head of AML

📌О компании:

Международный iGaming-холдинг, управляющий 12 продуктами и развивающий более 40 проектов на глобальных рынках. Компания активно масштабируется в десятках стран, участвует в крупнейших отраслевых конференциях и нацелена на лидерство в индустрии.

⚡️Чем предстоит заниматься:

• Построением и развитием AML-функции как части продукта (AML-by-design подход); • Операционным AML-контролем: разбор сложных кейсов, санкционные проверки, STR/SAR отчётность; • Проектированием и настройкой KYT/KYC, risk-based правил и мониторинга транзакций; • Интеграцией и работой с провайдерами (KYT, KYC, Travel Rule решения); • Снижением false positives и оптимизацией AML-правил и алертов; • Взаимодействием с продуктовой и инженерной командами; • Подготовкой регуляторной отчётности и взаимодействием с аудиторами и регуляторами; • Мониторингом AML-метрик и представлением результатов руководству.

⚡️Наш идеальный кандидат имеет:

• 5+ лет опыта в AML/Compliance в crypto-индустрии (биржи, кошельки, кастоди, процессинг); • Опыт работы с Chainalysis / TRM Labs / Elliptic; • Опыт с KYC-платформами Sumsub / Veriff / Onfido / Jumio; • Понимание Travel Rule (IVMS101, Notabene или аналоги); • Опыт работы с санкционными списками (OFAC, EU, UN, UK HMT); • Опыт KYB и риск-ориентированных AML-процессов; • Опыт участия в продуктовой разработке AML-функционала; • Уверенное владение SQL и аналитикой данных; • Понимание регуляторных рамок (MiCA, CASP, TFR); • Опыт работы с iGaming-рисками (bonus abuse, multi-accounting, VIP-risk); • Английский язык — C1, русский — свободный.

⚡️Мы предлагаем:

• Удалённый формат работы; • График 5/2, 8 часов, гибкое начало рабочего дня; • Конкурентную заработную плату (обсуждается индивидуально с каждым кандидатом); • Выплаты заработной платы 2 раза в месяц; • Компенсацию спорта, обучения, изучения иностранного языка, медицинских услуг и психолога (после испытательного срока); • Полное обеспечение техникой от компании; • Сильную международную команду и открытую коммуникацию; • Возможность влиять на продукт и строить AML-функцию уровня платформы.