Компания - международная digital banking и payments-платформа для предпринимателей, стартапов, малого и среднего бизнеса и глобальных компаний. Мы помогаем клиентам запускать и развивать международные операции: от регистрации компании и открытия платёжного счёта до удобного управления трансграничными расчётами.**
Что предстоит делать:
- Поддерживать актуальное знание AML-регуляций и гайдлайнов (FCA, FinCEN, FATF)
- Проводить регулярную оценку рисков существующих клиентов
- Выполнять ongoing CDD-мониторинг: проверка личности, сбор документов, санкционный и PEP-скрининг
- Вести и развивать процедуры EDD для высокорисковых клиентов и транзакций
- Обеспечивать корректное и полное ведение записей по CDD/EDD/мониторингу в соответствии с требованиями FCA и внутренней политикой хранения данных
- Управлять системами мониторинга транзакций, разбирать алерты, проводить расследования и при необходимости эскалировать подозрительные кейсы
Что важно:
- Опыт работы в AML-комплаенсе в финтехе / EMI / другом регулируемом финансовом окружении не менее 3-х лет
- Хорошее понимание платёжных сервисов в ЕС/UK
- Знание UK AML-регуляций и ожиданий FCA к e-money/финтех-компаниям.
- Опыт работы с CDD/EDD и инструментами мониторинга транзакций
- Сильные аналитические и навыки подготовки отчётности
- Умение работать самостоятельно в быстро меняющейся среде
Что предлагаем:
